支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:监管层反洗钱从未放松,多家家机构以及多位相关责任人近日遭罚,其中包括一家头部券商。7月19日,央行营业管理部(北京)发布行政处罚信息公示,行政处罚合计罚没超过千万。其中友利银行(中国)被给予警告,并处罚款198.5万元;中金公司遭罚185.8万元,易宝支付遭罚291.1万元。


嘉联支付回应被罚:内部对合规风险的意识不足
近日,人民银行广州分行公示了对嘉联支付有限公司广州分公司的行政处罚,嘉联支付因未按规定保管特约商户身份资料、未按规定设置发送收单交易信息两项违法行为,被处以行政罚款24万元,做出处罚决定的日期为7月5日。点击可阅读原文《嘉联支付、易联支付、北京恒信通因违规遭央行处罚...》

日前嘉联支付回应称,经自查,出于历史原因,公司存在个别存量商户资料未及时录入风控反洗钱系统,导致无法在系统上查询到其身份资料及相关交易信息的情况。目前,嘉联支付针对本次问题制定了专项整改方案,已将所有存量商户资料录入系统,并及时向央行广州分行报送了整改情况。

嘉联支付方面表示,本次处罚未对公司的业务运营产生重大影响,但让公司认识到内部对合规风险的意识的不足。在监管机构检查后,公司已开始着手建立合规工作的长效考核机制,并在后续业务拓展时,加强合规风险管理,依法合规经营。

另外关于嘉联支付此次受罚,嘉联支付母公司新国都表示,嘉联支付有限公司广州分公司及嘉联支付有限公司高度重视中国人民银行广州分行本次下发的处罚决定书,嘉联支付针对本次问题制定了专项整改方案,及时向中国人民银行广州分行报送了整改情况。

嘉联支付将严格遵守各项监管规定,加强内部控制及风险管理,坚持业务发展与风险防范并重的原则和“严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告”的工作标准,使业务稳定、有序、健康发展,保证支付业务合规平稳运营。

新国都还表示,本次处罚未影响嘉联支付的正常生产经营,且不会对新国都及嘉联支付经营业绩造成重大影响。


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