支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:针对第三方支付违法行为,人民银行依旧延续了严监管态势。近日,中国人民银行多地分行开出针对支付机构的开出多张罚单,其中包括嘉联支付、易联支付、北京恒信通。点击标题可阅读原文《嘉联支付、易联支付、北京恒信通因违规遭央行处罚...》

联动优势被罚近800万

联动优势电子商务有限公司因存在“1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告;3.未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务;4. 为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。”违法违规行为,中国人民银行营业管理部对其处以761万元罚款。
时任联动优势公司执行董事及反洗钱工作组组长高章鹏、时任公司总裁及反洗钱工作组组长黄蓉,因对公司上述违法违规行为负有责任,中国人民银行营业管理部对其分别处以罚款9.8万元和8.3万元。




值得注意的是:这已经不是联动优势第一次收到大额罚单,据央行福州中心支行今年3月份披露的行政处罚信息显示,联动优势存3项违规,被央行给予警告,并没收违法所得27.88万元,处357万元罚款,合计罚没金额近385万元。而联动优势时任总经理彭佳对前述违规行为负有主要责任,也被央行给予警告,并处罚款13.5万元。也就是说今年联动优势合计被罚超过1000万元。

大额或许是因为非法期货平台提供支付通道有关,最近中国审判公开网,我们发现多起因联动给非法期货平台提供支付通道被告。

合利宝母公司仁东控股被证监会立案调查



7月14日,仁东控股(002647.SZ)发布公告显示,7月13日,仁东控股收到中国证监会《调查通知书》,因其涉嫌信息披露违法违规,根据有关规定,中国证监会决定对仁东控股进行立案调查。7月15日,受利空消息影响,仁东控股开盘一字跌停。

相关专业人士处了解到,仁东控股自去年底以来大幅暴跌,对于此前在该股上损失惨重的投资者来说,证监会的调查将使得投资者有望通过索赔挽回损失。准确说,在2021年7月14日晚间持有仁东控股的投资者可以索赔。

公司表示,立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,严格按照规定履行信息披露义务。同日,公司发布2021年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润为亏损700万元–1400万元。

公司表示,报告期内,公司受宏观经济下行、现金流较为紧张、财务费用增加等因素的影响,及时调整业务布局,大幅收缩保理、供应链相关业务,导致营业收入与去年同期相比有所减少,经营业绩仍处于亏损状态;

报告期内,公司支付业务持续发展向好,营业收入及利润同比较大提升;租赁业务及小贷业务稳步发展,实现营收净利双增长,二季度公司经营业绩有一定改观,亏损金额收窄。

今年以来,仁东控股更是问题不断,公司接连收到深交所监管函、关注函、年报问询函等。由于近几个月以来股价异常波动、两融业务到期被强制平仓以及潜在质押违约处置风险的影响,公司控股股东仁东信息及其一致行动人仁东天津股票被多次处置。仁东控股最新公告显示,2020年12月17日至2021年6月8日期间,仁东信息及仁东天津以集中竞价交易及大宗交易方式已累计减持7571.38万股公司股份,占公司总股本的13.52%。

7月9日,证监会发文“证监会严厉打击操纵市场、内幕交易等证券违法活动”,文中点名仁东控股。



证监会在点名仁东控股的文章中表示,操纵市场、内幕交易的涉案主体多、违法链条长、危害后果重,且手段隐蔽,对投资者欺骗误导性强,对市场交易秩序破坏性大,必须予以严厉惩治。证监会将落实“零容忍”工作方针,依法依规严肃查处操纵市场和内幕交易等行为,持续净化市场生态。

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