找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

七项违规!中国银行被罚114.7万



支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:日前,中国人民银行合肥中心支行公布了一张罚单,中国银行安徽省分行及其相关负责人被处罚。


据央行公开信息显示,中国银行安徽省分行具体违法行为类型为:
1.开立银行结算账户未核准或未按规定备案;
2.非个体工商户商户使用个人账户作为收单结算账户;
3.未按规定收缴假币;
4.发生假币误收行为;
5.未按规定履行客户身份识别义务;
6.未按规定报送可疑交易报告;
7.ETC预登记业务侵害消费者个人信息权利。
行政处罚内容:责令改正,给予警告,并处罚款人民币114.7万元。
同时,中国银行合肥分行的三名责任人分别被罚:
张振华(时任中国银行合肥分行副行长),对中国银行安徽省分行以下违法违规行为负责:未按规定履行客户身份识别义务。罚款人民币2.5万元。
许靖(时任中国银行合肥分行财务运营部副主任),对中国银行安徽省分行以下违法违规行为负责:发生假币误收行为。警告,并处罚款人民币0.55万元。
李青松(时任中国银行安徽省分行法律与合规部副总经理),对中国银行安徽省分行以下违法违规行为负责:未按规定报送可疑交易报告。罚款人民币1.6万元。



回复

使用道具 举报

发表评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

返回顶部快速回复上一主题下一主题返回列表找客服手机访问