支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:上月初(2021年3月2日),据投诉人实名举报称,多家持牌支付公司陷“二清”,涉及资金上亿元,操盘方卷钱跑了。其中某支付公司多为高管迅速赶往事发地石家庄进行处理。
根据多名受害人反映,以“特殊通道”“0费率”为噱头
向河北、天津等地区线下商户推广“二清”POS机,最终造成100余名商户资金损失超4000万元。跑路操盘方为“石家庄仁广商贸”,该事件影响重大,相关部门已介入调查,牵涉范围甚广。该事件一直都没有确切的消息传出,但是近日受害人收到了由上海汇付数据服务有限公司(“汇付天下”)发出的短信,要求因“石家庄仁广商贸”诈骗案件的受害者统一到“上海市徐汇区宜山路700号C5栋”集中处理。

微信小程序“支付好帮手”显示:汇付天下于2011年5月获得人民银行颁发的“支付业务许可证”,业务类型为互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单。有效期至2021年5月2日。也就是今年的5月份汇付将迎来央行的续牌。

值得注意的是:近年来关于“二清”问题央行已经多次发文规范,在目前这个支付时代,制度健全,管控严格,备付金统一存管等一系列严格监管,居然还能发生这样的事件,简直是行业的笑话。同时很多人都再质疑“操盘方”是如何做到卷钱跑路,是支付公司太放纵导致的还是技高一筹?“堪称”2021年度开年行业第一悬案。
这家持牌支付公司有点惨,股权100%被冻结母公司被吊销
近日,小编通过天眼查得知,持牌支付机构“云南银通支付管理有限公司(简称“银通支付”)”,因司法协助100%股权被广州市公安局冻结,被执行股权数额为1亿元人民币。更有意思的在后面,银通支付的唯一股东“北京市宏天信业科技发展有限公司”的营业执照已经被吊销了一年半之久。

微信小程序“支付好帮手”显示:银通支付于2014年11月获得人民银行颁发的“支付业务许可证”,业务类型为预付卡发行与受理,业务覆盖范围为云南省。在首次续展中,银通支付顺利完成了续展工作,有效期至2023年7月5日。






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