网银在线回应近3000万罚单:外部商户违规现已关停清退


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国家外汇管理局(以下简称“外管局”)北京外汇管理部近期披露的一张罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司因违反规定将境内外汇转移境外,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,处罚网银在线2943.26万元。

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对此,网银在线向媒体回应称,该事件系2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。“该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。”
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此外,网银在线表示:公司对业务管理进行严肃反思和整改,对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定,并真诚感谢监管部门的指导。
! S2 S5 a0 q! ~9 V/ Z3 o  G. h天眼查数据显示,网银在线(北京)科技有限公司成立于2003年6月,注册资本为10亿元人民币。
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, g5 j* X! y& U于2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》,2014年获得了国家外管局颁发的“跨境支付牌照”,2012年被京东收购后,成为京东集团全资子公司。根据2017年8月的换证结果,网银在线目前的业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(北京市),牌照有效期至2021年5月2日。
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) H7 C, x' E3 q& U; s业务覆盖到酒店、机票、留学汇款以及货物进出口贸易的结售汇与购付汇,为企业提供全方位的互联网金融支付解决方案。7 N2 A' }1 i; }4 h+ b
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记者注意到,近年来,外管局针对虚假、欺骗性外汇交易等违规行为持续高压打击,2018年5月,智付支付曾因办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务,并为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供相应支付服务被外管局处以1590.8万元罚款,被央行处以2561.4万元罚款。
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直清通道 注册会员 | 发表于 2019-11-28 15:40:40
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