在日前的一次走访检查中,松江民警小徐发现一住户家中居然整整齐齐码放着30余部写有编号的手机。进一步检查更发现,屋内还有80余张并不属于屋主林成富(化名)的银行卡。有异常!经立案侦查,警方果然查证,林成富是一个专门帮非法团伙洗钱的犯罪嫌疑人。

8 z# z. g( H" C' i
据林成富到案后交代,2018年初,他结识了一个绰号“阿杰”的朋友,此人经营了一家利用多个支付宝账户为赌球、赛车等博彩公司收款的洗钱公司。“阿杰”称,只要准备几张用来收款的银行卡,就可以帮这些非法公司洗钱,按百分比从中抽成。2018年底,林成富根据“阿杰”的指导,通过QQ群购买了大量银行卡、U盾、银行卡密码、身份证复印件和手机、笔记本电脑等作案工具。然后租借了一处民宅作为窝点,用购置的多个手机号一一申请注册支付宝账户,并与买来的银行卡账号进行绑定。
; ?' L  l3 O/ d0 a3 \
万事俱备,只欠“东风”。筹备好后,林成富开始向博彩公司、赌球公司发出合作邀请,岂料由于没有相关经验,均遭到了拒绝。直至被抓捕归案,林成富也未曾谈成一笔生意,反而赔进去了数月的房租和购置手机等作案工具的大量成本。
7 W- ]4 S5 o6 d$ Z

! L2 V8 f7 ]1 S* X3 \
图说:检察官提审犯罪嫌疑人。松江检察院供图
0 Y, r$ w9 b7 j) ~3 O: W9 Z
松江检察院承办检察官指出,尽管林成富没有获得犯罪收入,依然涉嫌触犯法律。法律规定,银行卡只能由申领人本人使用,没有正当理由,不得持有、使用他人信用卡,更不得非法买卖,然而从林成富家中搜查出的80余张银行卡经审查确认,均系他人开户。因此,其行为涉嫌构成妨害信用卡管理罪。近日,经松江检察院提起公诉,松江法院判处其妨害信用卡管理罪,处以有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元,没收扣押在案的手机、银行卡等作案工具。
6 P- J; J1 P1 y

" T; T; Y* b1 k7 J7 Z' f0 C5 ?9 b- P/ v6 Z* e# ]& _

3 Z7 w# J4 _; Y5 A! [' }" K
5 O( I. D& B- K% E. N% H

/ o9 }! H: ~% K
9 A9 ^! h$ B$ P8 m( I: h

. M! {: H  j# j7 E) z  i

  N9 P9 E" ~- w2 J2 Q$ b
$ L2 V: I! ]7 W% r2 M) ]+ G! n" O
标签: 暂无标签
七嘴八舌说支付

写了 86 篇文章,拥有财富 179,被 6 人关注

转播转播 分享分享 分享淘帖
回复

使用道具

成为第一个吐槽的人

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

意见
反馈