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政策解读 男子购30多部手机和80多张银行卡,结果啥都没干却被判刑了

在日前的一次走访检查中,松江民警小徐发现一住户家中居然整整齐齐码放着30余部写有编号的手机。进一步检查更发现,屋内还有80余张并不属于屋主林成富(化名)的银行卡。有异常!经立案侦查,警方果然查证,林成富是一个专门帮非法团伙洗钱的犯罪嫌疑人。
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据林成富到案后交代,2018年初,他结识了一个绰号“阿杰”的朋友,此人经营了一家利用多个支付宝账户为赌球、赛车等博彩公司收款的洗钱公司。“阿杰”称,只要准备几张用来收款的银行卡,就可以帮这些非法公司洗钱,按百分比从中抽成。2018年底,林成富根据“阿杰”的指导,通过QQ群购买了大量银行卡、U盾、银行卡密码、身份证复印件和手机、笔记本电脑等作案工具。然后租借了一处民宅作为窝点,用购置的多个手机号一一申请注册支付宝账户,并与买来的银行卡账号进行绑定。
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万事俱备,只欠“东风”。筹备好后,林成富开始向博彩公司、赌球公司发出合作邀请,岂料由于没有相关经验,均遭到了拒绝。直至被抓捕归案,林成富也未曾谈成一笔生意,反而赔进去了数月的房租和购置手机等作案工具的大量成本。

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图说:检察官提审犯罪嫌疑人。松江检察院供图
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松江检察院承办检察官指出,尽管林成富没有获得犯罪收入,依然涉嫌触犯法律。法律规定,银行卡只能由申领人本人使用,没有正当理由,不得持有、使用他人信用卡,更不得非法买卖,然而从林成富家中搜查出的80余张银行卡经审查确认,均系他人开户。因此,其行为涉嫌构成妨害信用卡管理罪。近日,经松江检察院提起公诉,松江法院判处其妨害信用卡管理罪,处以有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元,没收扣押在案的手机、银行卡等作案工具。

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