找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

政策解读 七个月流水2.5亿,又一个四方支付平台为跨境博彩平台转移资金

随着互联网经济的高速发展,第三方支付已经融入了人们的日常生活当中,像我们平常在网上购物需要使用的支付宝,就属于第三方支付平台。由于支付宝的安全系统比较完善,不法分子想要使用这样的一些第三方平台进行转移资金的话,是十分困难的,因此他们就建立起了一个“第四方支付平台”来转移资金,这究竟是怎么一回事呢?
* R- z. L" x" W& l# v

8 Q1 W4 z, Z: p2 Y
乐清市某银行柜员发现该行四个个人账户存在交易异常行为,很快乐清市公安大队接到了来自银行的报案,银行方面表示这四张卡在七个月的时间内的流水达到了2.5个亿,交易的笔数也达到了1.7万笔,而且四张银行卡都属于个人账户,突然出现这么大的资金流动是完全不正常的,所以银行方面才选择向警方报案。

: s9 j6 W9 k- \4 \; ?3 U

: a% K) A- I. r7 P# d8 Z2 g% T* D
由于账户涉及大量资金转移,这起案件也引起了警方的强烈注意。根据以往的经验,警方初步判断这很有可能是一种黑卡交易行为,那么所谓的黑卡又是什么呢?
) @# [5 n% q0 l. z# E3 k7 w( @& O
侦查大队的大队长向记者解释,黑卡就是普通人去银行里面办一张银行卡,绑定了网银或者手机银行之后,交给行业内的一些运营者。这些所谓的运营者正是倒卖银行卡的黑中介,他们以极低的价格收购银行卡以及个人身份信息后,又以高价贩卖给从事网络金融犯罪的嫌疑人,而这些嫌疑人就利用他人的银行卡进行资金交易,从而达到掩盖身份的目的。

6 z' _3 K4 G- |  A8 W8 w( u

0 A, f2 O' Q" }: X. g2 `# t
那么这四个异常的银行账户究竟是谁在使用呢?他们又是在进行什么见不得光的交易?

2 X& V% |9 Z7 N$ X% d, k9 w, C
一开始民警本以为他们是通过买入黑卡来进行洗黑钱,直到在银行的系统中看到银行卡的转账备注里有人留言“充值”“上分”等词汇。
' u; U% Y5 \: Y- b
1 ^5 R" A! N5 Y: Q
随后警方就怀疑这几个黑卡账号可能与赌博网站有关系,为了验证这一判断,警方进行了严密的筛查,找到了一位向这个账户转过钱的用户,他是浙江宁波的一位医生,据该医生交代,自己花的这笔钱确实是在一个赌博网站上进行充值。
. p& U7 D# s' e3 M) g( E
- }; D# @: B: U) n! U: q3 G& N8 l
得知真相后民警假冒成该网站的游客与网站的后台人员进行聊天,通过一步步的套话得知了他们的住址,最终民警在福建莆田的一个出租屋内抓到了这群犯罪团伙。
3 b4 k/ M1 Y! }
, n+ |  L1 A. [& m; h
据他们交代,他们在做的这些事情并不是洗黑钱,他们在跟海外的一家赌博网站合作,国内的客户直接通过支付宝付钱给他们,他们再将后台数据发送给海外的网站,再定期将收取到的资金转移到海外赌博网站的账户,他们在这场资金交易中起到的是一个中转站的作用。

6 T: t8 E3 ?4 h* H$ p( {) b
1 o, R$ Y# S+ D+ C. ^
目前他们已经全部被警方抓获,等待着他们的将是冰冷的手铐和来自法律的制裁。

3 j6 i6 `4 u# U& g  u1 a2 a' h
# z2 x. k* B. D1 T% W" a
9 d8 K% u1 x, C1 j# k# @7 S5 N

* Z4 V8 c' ~. m' _$ d% |. _% Z

9 q' [1 q4 a$ i5 x% Q$ W/ G  ]* Y% ]! U( Z3 x  o; a

6 i( O! o( e' O

$ c1 K' D! x7 K3 g( H. Q( R" L. q& F: \
  j: a$ k9 i3 J$ f# P% g& x: ]* Z
3 b9 u0 z0 C4 S$ W+ K" @
回复

使用道具 举报

发表评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆